Starosta Oświęcimski informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach stosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uwaga!!!
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Oświęcimskiego. Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim bądź przesłać na adres mailowy:promocja@powiat.oswiecim.pl w terminie do 21 stycznia 2022 r. 

Wzór oświadczenia w załączniku do artykułu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:
1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)
2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:
1. wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2. oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
3. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
4. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która  uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

Ponadto nowelizacja ustawy poszerzyła katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji – zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 taki obowiązek został nałożony również na stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Dodatkowe informacje na temat powyższych obowiązków można uzyskać w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pokój 225 lub telefonicznie 33 844 97 14.

Załączniki: